Erfahre mehr über die Zollrazzia der letzten Woche
Wie versprochen, werden wir mit der offiziellen Erklärung des Zoll- und Finanzamts detailliertere Informationen zu den Ereignissen der letzten Woche veröffentlichen. Wir haben diese vor zwei Minuten erhalten, daher können die Details zuerst auf unserer Website gelesen werden.
Die folgenden Zeilen enthalten den Text der amtlichen Information ohne Kommentar.
„17 Milliarden wurden von Steuerhinterziehern gewaschen“
Nach einer verdeckten Ermittlung ordnete die Zoll- und Finanzwache am 2007. November 22 Ermittlungen gegen eine kriminelle Vereinigung an, insbesondere wegen Steuerhinterziehung, Geldwäsche, Bestechung und anderer Straftaten, und führte eine umfangreiche Reihe von Maßnahmen zur Beseitigung eines kriminelle Grenzorganisation.
An dem groß angelegten, koordinierten Einsatz waren neben mehreren Stellen der Zoll- und Finanzwache die Einsatzeinheit MERKUR, die Einsatzeinheit ORFK BEI OMEGA, die Einsatzeinheit des Ausbildungszentrums Polizei und Sondereinheiten der Terrorismusbekämpfung des Polizeilichen Sicherheitsdienstes beteiligt Bedienung.
Zur Ausrottung der internationalen kriminellen Organisation führten rund 450 Teilnehmer an fast 70 Orten gleichzeitig verschiedene Ermittlungsaktionen durch, bei denen 23 Verdächtige festgenommen wurden. Zu den Verdächtigen gehörten Führungskräfte realer und fiktiver Unternehmen, ein Anwalt einer kriminellen Vereinigung sowie Mitarbeiter von Finanzinstituten, die aktiv an Steuerbetrug und Geldwäsche beteiligt waren.
Die hierarchisch und spezialisierte kriminelle Organisation ist auf den Vertrieb, Export und Import von Computerprodukten spezialisiert. In Österreich in den freien Verkehr überführte Produkte wurden in Ungarn umsatzsteuerfrei verkauft. Um die Steuer zu vermeiden, wurde der Kauf in Ungarn durch Rechnungen bestätigt, die im Namen von fiktiven Unternehmen ausgestellt wurden.
Im Zeitraum von 2006 bis November 2007 verursachte die kriminelle Vereinigung durch ihre Tätigkeit ein Steuerdefizit von 3,4 Mrd. HUF, und die Ermittlungsbehörde stellte durch ihre gewerblichen und finanziellen Aktivitäten ein Geldwäschedelikt in Höhe von 17 Mrd. HUF fest.
An der kriminellen Organisation waren auch Mitarbeiter eines der bekannten inländischen Finanzdienstleister beteiligt, die wegen Bestechung vom Zoll und Verbrauchsteuern verfolgt werden. Drei Personen wurden wegen dieses Verbrechens festgenommen.
Während der koordinierten Aktion wurden an jedem Standort Versicherungsmaßnahmen im Wert von mehr als 1 Milliarde HUF eingeführt.
Um den Haushaltsschaden zu kompensieren, beschlagnahmte die Zoll- und Verbrauchsteuerbehörde rund 70 US-Dollar, 50 Euro, Dutzende Millionen Forint, hochwertige Autos und IT-Material. Darüber hinaus wurden fast hundert Bankkonten gesperrt.
Am Wochenende ordnete das Gericht auf der Grundlage des Antrags der Generalstaatsanwaltschaft der Hauptstadt eine die persönliche Freiheit einschränkende Zwangsmaßnahme an: Untersuchungshaft gegen 8 Personen und Ausreiseverbot für 1 Person.
